23 июля 2020года
состоялось годовое собрание акционеров АО "АТЭП"
Заочное голосование
Повестка дня общего собрания
1. Избрание Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров
2. Избрание Совета Директоров АО "АТЭП"
3. Избрание Ревизионной комиссии АО АТЭП
4. Утверждение Годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о прибылях и убытках АО АТЭП за 2019 год.
5. Распределение прибыли и убытков АО АТЭП по результатам финансового 2019 года.
6. Установление размера, порядка, формы и даты выплаты дивидендов за 2019 год.
7. Утверждение аудитора АО АТЭП
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Избрание Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 229 860
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 229 860
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 224 818 Наличие кворума: есть (97,81%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать : Председателем годового общего собрания акционеров Политова М.Е., Секретарем Макарова И.А
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего: За -224818
Против нет
Воздержался -нет
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Председателем годового общего собрания акционеров Политова М.Е., Секретарем : Макарова И.А
2. Избрание Совета Директоров АО "АТЭП "
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):1 149 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 1 149 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 1 124 090
Наличие кворума: есть (97,81%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать Совет Директоров АО " АТЭП" : в количестве 5 человек из следующих кандидатов:
1. Горбонос Алексей Михайлович
2. Гусев Алексей Сергеевич
3. Крылов Андрей Алексеевич
4. Андреев Виктор Владимирович
5. Яхонтов Михаил Викторович
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования :
За- 1 124 090
Число голосов
1 Горбонос Алексей Михайлович - 224 818
2 Гусев Алексей Сергеевич - 224 818
3 Крылов Андрей Алексеевич - 224 818
4 Андреев Виктор Владимирович - 224 818
5 Яхонтов Михаил Викторович - 224 818
Против-нет
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Совет Директоров АО АТЭП в количестве 5 человек из следующих кандидатов:
1. Горбонос Алексей Михайлович
2. Гусев Алексей Сергеевич
3. Крылов Андрей Алексеевич 4. Андреев Виктор Владимирович
5. Яхонтов Михаил Викторович
3. Избрание Ревизионной комиссии АО "АТЭП "
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 229 860
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 229 860
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 224 818 Наличие кворума: есть (97,81%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию АО АТЭП в количестве 3 человека из следующих кандидатов:
1. Бирюкова Наталья Владимировна
2. Лев Ирина Цвиевна
3. Максимова Юлия Юрьевна
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Бирюкова Наталья Владимировна -224818
против - нет
2. Лев Ирина Цвиевна -224818
против нет
3.Максимова Юлия Юрьевна -224818
против нет
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию АО" АТЭП " в количестве 3 человека из следующих кандидатов:
1. Бирюкова Наталья Владимировна
2. Лев Ирина Цвиевна
3. Максимова Юлия Юрьевна
4. Утверждение Годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о прибылях и убытках АО АТЭП за 2019 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 229 860
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 229 860
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 224 818 Наличие кворума: есть (97,81%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить Годовой отчет и бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о прибылях и убытках АО "АТЭП "за 2019 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего За -224818
Против - 0
Воздержался -0
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить Годовой отчет и бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о прибылях и убытках АО АТЭП за 2019 год.
5. Распределение прибыли и убытков АО АТЭП по результатам финансового 2019 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 229 860
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 229 860
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 224 818 Наличие кворума: есть (97,81%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить убыток АО АТЭП за 2019 финансовый год в размере 2 235 942 (Два миллиона двести тридцать пять тысяч девятьсот сорок два) рубля 00 копеек рублей
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего : 224818
За -224818
Против-0
Воздержался-0
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить убыток АО АТЭП за 2019 финансовый год в размере 2 235 942 (Два миллиона двести тридцать пять тысяч девятьсот сорок два) рубля 00 копеек рублей
6. Установление размера, порядка, формы и даты выплаты дивидендов за 2019 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 229 860
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 229 860
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 224 818 Наличие кворума: есть (97,81%)
Формулировка решения, поставленная на голосование
: В связи с утверждением убытка у АО" АТЭП " по результатам финансового 2019 года дивиденды не начислять и не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего 224818
За- 224818
Против-нет
Воздержался-нет
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
В связи с утверждением убытка у АО "АТЭП " по результатам финансового 2019 года дивиденды не начислять и не выплачивать.
7. Утверждение аудитора АО" АТЭП".
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 229 860
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 229 860
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 224 818 Наличие кворума: есть (97,81%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить Аудитором АО" АТЭП " - аудиторскую фирму - Общество с ограниченной ответственностью Фирма"Консалт-Аудит"
(ОГРН: 1027739604826, ИНН: 7701163422, КПП: 770101001,
адрес места нахождения: 107082, город Москва, ул. Большая Почтовая, д.30).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего :224818
За-224818
Против-нет
Воздержался-нет
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить Аудитором АО "АТЭП "- аудиторскую фирму - Общество с ограниченной ответственностью Фирма" Консалт-Аудит"
(ОГРН: 1027739604826, ИНН: 7701163422, КПП: 770101001,
адрес места нахождения: 107082, город Москва, ул. Большая Почтовая, д.30).
Председатель собрания Политов М.Е. Секретарь соьрания Макаров И.А. |
