ПРОЕКТ
Решений годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «АТЭП»
Полное фирменное наименование Общества:
Акционерное общество «Автотранспортное эксплуатационное предприятие «АТЭП»
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, просп. Новоясеневский, д.1-А
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров АО «АТЭП».
2. Избрание Совета Директоров АО «АТЭП».
3. Избрание Ревизионной комиссии АО «АТЭП».
4. Утверждение Годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о прибылях и убытках АО «АТЭП» за 2019 год.
5. Распределение прибыли и убытков АО «АТЭП» по результатам финансового 2019 года.
6. Установление размера, порядка, формы и даты выплаты дивидендов за 2019год.
7. Утверждение аудитора АО «АТЭП».
Вопрос 1: Избрание Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров
Решение по вопросу 1:
Избрать Председателем годового общего собрания акционеров – Политова М.Е., Секретарем – Макарова И.А.
Вопрос 2: Избрание Совета Директоров АО «АТЭП»
Решение по вопросу 2:
Избрать Совет Директоров АО «АТЭП» в количестве 5 человек из следующих кандидатов:
Горбонос Алексей Михайлович, Гусев Алексей Сергеевич, Андреев Виктор Владимирович, Яхонтов Михаил Викторович, Крылов Андрей Алексеевич Вопрос 3: Избрание Ревизионной комиссии АО «АТЭП»
Решение по вопросу 3: Избрать Ревизионную комиссию АО «АТЭП» в количестве 3 человека из следующих кандидатов:
Бирюкова Наталья Владимировна, Лев Ирина Цвиевна, Максимова Юлия Юрьевна
Вопрос 4: Утверждение Годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о прибылях и убытках АО «АТЭП» за 2019 год
Решение по вопросу 4: Утвердить Годовой отчет и бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о прибылях и убытках АО «АТЭП» за 2019 год. Вопрос 5: Утвердить убыток АО «АТЭП» за 2019 финансовый год в размере 2 235 942 (Два миллиона двести тридцать пять тысяч девятьсот сорок два) рубля 00 копеек.
Решение по вопросу 5: Распределение прибыли и убытков АО «АТЭП» по результатам финансового 2019 года. Утвердить убыток АО «АТЭП» за 2019 финансовый год в размере 2 235 942 (Два миллиона двести тридцать пять тысяч девятьсот сорок два) рубля 00 копеек.
Вопрос 6: Установление размера, порядка, формы и даты выплаты дивидендов за 2019 год.
Решение по вопросу 6: В связи с утверждением убытка у АО «АТЭП» по результатам финансового 2019 года дивиденды не начислять и не выплачивать.
Вопрос 7: Утверждение аудитора АО «АТЭП»
Решение по вопросу 7: Утвердить Аудитором АО «АТЭП» - аудиторскую фирму - Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «КОНСАЛТ-АУДИТ» (ОГРН: 1027739604826, ИНН: 7701163422, КПП: 770101001, адрес места нахождения: 107082, город Москва, ул. Большая Почтовая, д.30). |
