21 декабря состоялось Внечередное общее собрание акционеров ОАО "АТЭП"
Решение общего Внеочередного собрания акционеров
2.1Вид общего собрания акционеров: Внеочередное
2.2 Форма проведения общего собрания : Собрание(с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров), время проведения 12часов 00минут
2.3 Дата и место проведения общего собрания акционеров эмитента: 21 декабря 2018года,г.Москва,Новоясеневский пр,д.1-а
2.4 Протокол общего собрания акционеров ОАО "АТЭП" №б/н от 21 декабря 2018г.
2.5 Кворум общего собрания : 87,20% Кворум имеется: Собрание правомочно
2.6 Вопросы, поставленные на голосование ,и итоги голосования по ним.:
Повестка дня:
1. Избрание Председателя и Секретаря Внеочередного собрания акционеров.
2.Избрание Совета директоров ОАО «АТЭП»;
3. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «АТЭП»;
4. Утверждение новой редакции Устава АО «АТЭП» и внесение изменений в ЕГРЮЛ.
5. Увеличение Уставного капитала ОАО "АТЭП" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций по закрытой подписке.
Результаты голосования по вопросам повестке дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента, по которым имеется кворум: 87,20%
1Избрание Председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица , принявшие участие во внеочередном собрании, по данному вопросу повестки дня -33408
Наличие кворума-87,20%
Формулировка решения: Избрать Председателя внеочередного общего собрания акционеров - Политова М. В. и Секретарем – Никонорова В. В.
итоги голосования: "ЗА" -33328
"ПРОТИВ"- нет
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" -80
"ПРИЗНАНО НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ " - нет
2.Избрание Совета директоров ОАО «АТЭП»;
Число голосов, которыми обладали лица , принявшие участие во внеочередном собрании, по данному вопросу повестки дня -33408
наличие кворума: 87,20%
Формулировка решения: Досрочно прекратить действующий состав Совет Директоров ОАО "АТЭП"
итоги голосования "ЗА" -33408
"ПРОТИВ"- нет
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" -0
"ПРИЗНАНО НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ " - нет
Число голосов, которыми обладали лица , принявшие участие во внеочередном собрании, по данному вопросу повестки дня -167040
наличие кворума 87,20%
Формулировка решения:
Избрать Совет директоров ОАО «АТЭП» в количестве 5 человек из следующих кандидатов:
Горбонос Алексей Михайлович
Гусев Алексей Сергеевич
Крылов Андрей Алексеевич
Андреев Виктор Владимирович
Яхонтов Михаил Викторович
Итоги голосования:
Горбонос Алексей Михайлович "ЗА" -33328
Гусев Алексей Сергеевич "ЗА" -33328
Крылов Андрей Алексеевич "ЗА" -33728
Андреев Виктор Владимирович "ЗА" -33328
Яхонтов Михаил Викторович "ЗА" -33328
по итогам голосования: "ПРОТИВ"- нет "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" -0 "ПРИЗНАНО НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ " - нет
3 Избрание Ревизионной комиссии ОАО «АТЭП»;
Число голосов, которыми обладали лица , принявшие участие во внеочередном собрании, по данному вопросу повестки дня -33408
наличие кворума: 87,20%
Формулировка решения:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО "АТЭП" в количестве 3 человек из следующих кандидатов:
Бирюкова Наталья Владимировна
Лев Ирина Цвиевна
Максимова Юлия Юрьевна
Итоги голосования
Бирюкова Наталья Владимировна
"ЗА" -33328
"ПРОТИВ"- нет
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" -80
"ПРИЗНАНО НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ " - нет
Лев Ирина Цвиевна
"ЗА" -33328
"ПРОТИВ"- нет
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" -80
"ПРИЗНАНО НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ " - нет
Максимова Юлия Юрьевна
"ЗА" -33328
"ПРОТИВ"- нет
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" -80
"ПРИЗНАНО НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ " - нет
4 Утверждение новой редакции Устава АО «АТЭП» и внесение изменений в ЕГРЮЛ.
Число голосов, которыми обладали лица , принявшие участие во внеочередном собрании, по данному вопросу повестки дня -33408
наличие кворума: 87,20%
Формулировка решения:
Утвердить новую редакцию Устава АО «АТЭП», отражающую приведение его положений в соответствие с требованиями норм главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»), в том числе, определяющий полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Автотранспортное эксплуатационное предприятие «АТЭП», сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «АТЭП».
Возложить обязанность по предоставлению устава в новой редакции в МИФНС № 46 по г. Москве для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц на Генерального директора АО «АТЭП».
итоги голосования:
"ЗА" -33328
"ПРОТИВ"- нет
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" -80
"ПРИЗНАНО НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ " – нет
Решение принято
5. Увеличение Уставного капитала ОАО "АТЭП" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций по закрытой подписке.
Число голосов, которыми обладали лица , принявшие участие во внеочередном собрании, по данному вопросу повестки дня -33408
наличие кворума: 87,20%
Формулировка решения:
Увеличить Уставный капитал ОАО «АТЭП» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 191 550 штук номинальной стоимостью 0,10 руб. каждая из числа объявленных обыкновенных именных акций по закрытой подписке. Общий объем размещаемого дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций (по номинальной стоимости) 19 155 рублей.
Утвердить следующие условия размещения:
Количество размещенных дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций-191550 штук.
Способ размещения -закрытая подписка
Цена размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска- 1 (Один) рубль за одну акцию.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг -все акционеры эмитента -владельцы обыкновенных акций.
Иные условия размещения: дополнительные обыкновенные акции размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров Общества, при этом акционеры Общества имеют возможность приобрести целое число размещаемых обыкновенных акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества.
Размещение дополнительных обыкновенных именных акций Общества осуществляется в два этапа.
На первом этапе размещения дополнительных акций каждый акционер Общества – владелец обыкновенных именных акций Общества имеет возможность приобрести целое число размещаемых обыкновенных акций пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества на дату принятия решения о размещении ценных бумаг внеочередным общим собранием акционеров Общества. По желанию акционера, он может приобрести меньшее количество акций, чем количество акций дополнительного выпуска, пропорциональное количеству принадлежащих ему акций.
В случае, если на первом этапе размещения в течение 45 (сорока пяти) дней с даты начала размещения дополнительных акций по закрытой подписке кто-либо из акционеров – владельцев обыкновенных именных акций Общества не воспользуется возможностью (откажется от приобретения) причитающихся ему размещаемых акций или воспользуется возможностью приобретения целого числа дополнительных акций не в полном объеме, то оставшееся количество неразмещенных на первом этапе акций подлежит размещению на втором этапе.
На втором этапе размещения дополнительные акции размещаются акционерам Общества в количестве любого целого числа дополнительных акций.
Список акционеров Общества, среди которых размещаются посредством закрытой подписки акции дополнительного выпуска, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на дату принятия решения о размещении ценных бумаг внеочередным общим собранием акционеров Общества.
Количество акций, принадлежащее акционерам Общества, среди которых размещаются посредством закрытой подписки акции дополнительного выпуска, определяется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на дату принятия решения о размещении ценных бумаг внеочередным общим собранием акционеров Общества.
Форма оплаты дополнительных обыкновенных именных акций: Акции дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме.
Изменения в Устав Общества в части увеличения уставного капитала и уменьшения количества объявленных акций вносятся после государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.
итоги голосования:
"ЗА" -33328
"ПРОТИВ"- нет
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" -80
"ПРИЗНАНО НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ " - нет
Решение принято |
